El diputado nacional José Luis Espert fue citado a declaración indagatoria en una causa por presunto ingreso de fondos de origen sospechoso. La investigación judicial analiza una transferencia de aproximadamente 200 mil dólares y el vínculo con un empresario condenado en Estados Unidos.
La Justicia Federal profundiza una investigación que involucra a figuras cercanas al oficialismo nacional. José Luis Espert, diputado nacional y aliado de La Libertad Avanza, fue convocado a declaración indagatoria en una causa que analiza el presunto ingreso de fondos de origen sospechoso a través de una operatoria financiera.
La citación fue ordenada por el juez federal Lino Mirabelli a instancias del fiscal Fernando Domínguez. En el expediente también fue convocado su contador, Mariano Cosentino. La investigación busca determinar las circunstancias en las que Espert recibió una transferencia de aproximadamente 200 mil dólares.
El expediente apunta a establecer si esos recursos estuvieron vinculados a Federico «Fred» Machado, un empresario condenado en Estados Unidos por fraude financiero y lavado de activos derivados del narcotráfico. El vínculo entre Machado y Espert aparece como uno de los puntos centrales de la causa.
Según la hipótesis de la fiscalía, los fondos habrían ingresado mediante mecanismos diseñados para ocultar su procedencia. Entre las pruebas figura un supuesto contrato de consultoría firmado con una empresa minera radicada en Guatemala, acuerdo que contemplaba pagos de elevada magnitud económica.
Los investigadores sostienen que existen inconsistencias que ponen en duda la autenticidad de las tareas profesionales que habrían justificado las transferencias. Se analiza la inexistencia de registros de viajes relacionados con la actividad declarada y la situación operativa de los emprendimientos mencionados en la documentación presentada.
La causa también examina el papel de una sociedad comercial vinculada al economista y a integrantes de su entorno familiar, estructura que habría sido utilizada para canalizar movimientos financieros bajo revisión judicial. Asimismo, la fiscalía investiga la adquisición de bienes e inversiones realizadas luego del ingreso de los fondos, operaciones que podrían haber servido para otorgar apariencia legal a recursos cuyo origen continúa siendo investigado.
Mientras avanza el expediente, el magistrado dispuso diversas medidas de prueba.