En una audiencia que se realizó la semana pasada se fijaron los puntos del peritaje contable que comenzará el mes que viene en la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el ex intendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde que se inició tras su lujoso viaje en 2023 a Marbella con Sofía Clerici. Se establecieron más de 80 puntos de pericia que todas las partes acordaron. Pero hubo sorpresas.
Cuando el juez federal de Lomas de Zamora Luis Armella notificó formalmente en un acta todo lo acordado quitó del peritaje los puntos relacionados a Carolina Álvarez, ex esposa de Insaurralde, y de Martín y Rodrigo Insaurralde, los hijos del ex intendente. Y además, el magistrado desvinculó del caso a Álvarez. Para los tres, la Fiscalía pidió la indagatoria por considerarlos presuntos testaferros del ex funcionario.
Los fiscales federales Sergio Mola y Diego Velasco objetaron la decisión del magistrado con una presentación. Señalaron que se trató de «un cambió abrupto y arbitrario» que había sido acordado y que «se inclina en perjuicio de esta parte y en beneficio de algún imputado, no tenemos todavía muy en claro cuál. Pareciera que, de Martín Insaurralde». Por eso le solicitaron al juez que revea su decisión.
La Unidad de Información Financiera (UIF) y Poder Ciudadano, ambas querellantes en el expediente, también analizan hacer presentaciones, le dijeron a este medio fuentes vinculadas al caso.
La causa se inició en octubre de 2023 cuando se hizo público el viaje que Insaurralde, entonces jefe de Gabinete del gobierno bonaerense de Axel Kicillof, hizo a Marbella con Clerici en el yate “Bandido”. Allí se los vio en fotos tomando champagne y con carteras de lujo. El viaje -costó 41.087,65 euros y 8.189,30 dólares entre pasajes de avión, alojamiento y el alquiler del barco- fue en el medio de la campaña por las elecciones presidenciales de eso año y el funcionario renunció.
La Fiscalía pidió la indagatoria de Insaurralde por enriquecimiento ilícito porque no puede justificar sus bienes y su nivel de vida con sus ingresos. Señalaron, entre otros puntos, que entre diciembre de 2021 y septiembre de 2023 el ex funcionario gastó 78 mil dólares en pasajes de avión cuando en el mismo período sus ingresos fueron de 33 mil dólares. Acusó como testaferros a su ex esposa, a sus dos hijos, a su sobrino Gastón Barrachina y a Víctor Donadío, quien fue contratista de la Municipalidad de Lomas de Zamora y cuyo hermano estuvo casado con la hermana de Insaurralde.
En la investigación se ordenó un peritaje contable que se demoró con el objetivo de determinar si os acusados pueden justificar sus ingresos. El 3 de febrero pasado se hizo una audiencia para avanzar con ese trabajo.
Estuvieron el juez Armella, el fiscal Mola, los abogados de Insaurralde, de Clerici, de la conductora Jésica Cirio -ex esposa del ex intendente e imputada por presunto lavado de dinero- y de Víctor Donadío, vinculado al ex intendente como presunto testaferro. También los peritos oficiales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y los de las partes.
En ese encuentro se acordaron los puntos del peritaje. Son poco más de 80. Todo quedó asentado en un acta. Tres días después, Armella notificó formalmente a las partes. Pero con diferencias de lo que se había acordado.
El magistrado, denunció la Fiscalía, desvinculó de la causa a Álvarez y quito del peritaje un punto vinculado a ella y cuatro a los hijos de Insaurralde.
El juez quitó a Álvarez de la causa porque sostuvo que no está imputada. En su presentación, los fiscales Mola y Velasco le recordaron que sí lo está. A tal punto que pidieron su indagatoria y recordaron que Armella le dictó la inhibición general de sus bienes, medida que le notificó junto con la reunión de la semana pasada.
La ex esposa de Insaurralde está imputada porque figura como quien compró en 2006 dos lotes en el barrio privado Fincas de San Vicente Club de Chacras S.A. donde luego se construyó la casa de 841 metros cuadrados en la que vive el ex intendente. Los Fiscales entienden que el verdadero dueño es Insaurralde porque testigos declararon que toda la operación de compra la hizo el ex funcionario.
El juez señaló que la casa se compró en 2006 cuando la maniobra que se investiga es de 2009, cuando Insaurralde asumió como intendente, hasta 2023, cuando renunció, por lo que el hecho que involucra Álvarez está fuera del caso. Los fiscales señalaron que la casa forma parte del expediente desde su inició y que cuando ocurrió Insaurralde ya era funcionario público en el cargo de secretario de Gobierno de Lomas de Zamora.
Al dejar afuera de la causa a la mujer, el juez Armella también excluyó el punto 34 del peritaje para determinar si Álvarez tenía la capacidad económica para pagar los 26 mil dólares por los lotes. «Fue el propio magistrado el que decidió que quede incorporado así en el documento, a pesar de la manifestación en contra de la defensa de Martín Insaurralde, quienes también terminaron consintiendo su incorporación al firmar el acta sin realizar observaciones», explicaron los fiscales sobre lo que ocurrió en la audiencia.
Y agregaron que el juez «se inclina en perjuicio de esta parte y en beneficio de algún imputado, no tenemos todavía muy en claro cuál. Pareciera que, de Martín Insaurralde, dado que, si bien no se dejó constancia en el acta, en rigor de verdad, cabe decir que sus abogados fueron los únicos que durante la audiencia manifestaron oposición a que se incluyera el punto de pericia N° 34, pero al decidir V.S. (Nota del autor: el juez) que no se modificaba, aceptaron su incorporación al firmar el acta sin realizar observaciones».
Las fuentes consultadas señalaron que eliminar puntos del trabajo puede obturarle a los peritos a llegar a una conclusión certera sobre todo el entramado de dinero y sus relaciones.
También fueron excluidos del peritaje cuatro puntos vinculados a los hijos de Insaurralde, también acordados en la audiencia. Concretamente se había establecido que los peritos analicen los trabajos e ingresos de Martín y Luciano Insaurralde.
«Sin perjuicio que desconocemos los motivos sobre los que se fundamenta tal decisión, lo cierto es que esos puntos resultan relevantes para poder contestar el punto siguiente para determinar el origen de los fondos para la compra de las acciones de SASAXA LIBERO S.A. por los nombrados», explicaron los fiscales.
Se trata de una empresa en la que los hijos recibieron las acciones apenas cumplida la mayoría de edad. Además, SASAXA LIBERO le cedió de manera gratuita a Insaurralde y a Cirio la casa del barrio privado de San Vicente.
Los fiscales le pidieron al juez Armella que revoque su decisión para que Álvarez siga siendo investigada y que se reincorporen los puntos de pericia omitidos. Si no, solicitaron que intervenga la Cámara Federal de La Plata. El peritaje tiene fecha de inició para el próximo 3 de marzo.
Entre otros puntos, que no fueron quitados, se analizará en el trabajo los viajes al exterior, las propiedades y los vehículos de Insaurralde; los 600 mil dólares que se secuestraron en la casa de Nordelta de Clérici; y el patrimonio de Cirio.
El ex funcionario negó haberse enriquecido de manera ilícita y señaló en una presentación que su nivel de vida está justificado por los ingresos que eran de Cirio, quien además le hizo una donación de 200 mil dólares. En el peritaje también se analizará el origen de esos fondos.