La Policía Federal realizó este martes 30 allanamientos en domicilios particulares de dueños, accionistas y directivos de casas de cambio y bancos que están siendo investigados por presuntas irregularidades en la compra de 500 millones de dólares a precio oficial durante el 2023 durante el gobierno de Alberto Fernández cuando regía el cepo cambio para después venderlos en el mercado paralelo y obtener una ganancia de más del 100 por ciento.
Los procedimientos se gestaron como una continuidad de los 60 allanamientos que se habían realizado en diciembre pasado cuando entonces la jueza federal María Servini ordenó los operativos en las casas de cambio y bancos. Ahora se apuntó a los domicilios particulares para obtener más información.
En los nuevos operativos se secuestró documentación, computadoras y celulares para ser analizados. Entre los 90 operativos se secuestraron más de 100 mil dólares y 100 millones de pesos, informaron a Clarín fuentes judiciales. En tribunales esperaban recibir los informes finales de la Policía Federal.
Uno de los nombres salientes de la investigación es Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, una empresa que creció con prestamos y sponsoreos a clubes de fútbol de la mano del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio «Chiqui» Tapia. Vallejo está siendo investigado en otra causa por lavado de dinero en la justicia federal de Lomas de Zamora donde fueron allanadas las sedes de la financiera y de la AFA.
En rigor, en la causa que tramita Servini no aparece Sur Finanzas ni Vallejo en lo formal. Son investigadas «Centro inversiones Concordia» y «Gestiones San Miguel SA.», dos compañías del financista pero que en el período investigado no figura como directivo. De hecho, el empresario se presentó en el expediente y le dijeron que no forma parte de la imputación.
Si su madre, Beatriz Vallejo, quien en diciembre fue allanada y se le secuestró su celular. Uno de los procedimientos de este martes -que se hicieron en la ciudad y en la provincia de Buenos Aires- fue en la casa de Silvia Torrado, socia de la mamá de Vallejo y directiva de Sur Finanzas.
Cuando la Policía Federal llegó a la vivienda la mujer estaba presente. Le secuestraron el celular que será peritado. El expediente está bajo secreto de sumario.
La causa que tramita Servini junto al fiscal Carlos Stornelli se inició como un desprendimiento de otro expediente en el que fue investigado Ivo “El Croata” Rojnica, también por irregularidades con el dólar.
La Unidad de Información Financiera (UIF) presentó un informe de inteligencia en el que dio cuenta de maniobras irregularidades para comprar 500 millones de dólares a precio oficial a través de declaraciones falsas. La denuncia involucró a 35 sociedades que son las investigadas por Servini. Una de ellas es «ARG EXCHANGE S.A», una empresa que fue de Elías Piccirillo, Martín Migueles y Francisco Hauque que se investiga en otra causa.
El período que se analiza es de enero a diciembre de 2023. Fue año electoral y el último año de gobierno de Alberto Fernández en el que Sergio Massa era el ministro de Economía.
Hay otras dos causas en las que se investigan las mismas maniobras con la compra de dólar oficial. Una de ellas está a cargo de la jueza federal María Eugenia Capuchetti y la segunda la tramita el juzgado federal 11, que desde la semana pasada está a cargo del magistrado Ariel Lijo. Las tres tienen puntos en común.
En el expediente que tiene Capuchetti también aparece Sur Finanzas y el que está en el juzgado 11, las financieras de Piccirillo, Migueles y Hauque. En este expediente también se investiga a cinco funcionarios del Banco Central de la República Argentina (BCRA) por presunta connivencia con los financistas para no controlar sus operaciones. Así lo declaró un arrepentido y aportó audios. De hecho, las casas de esos funcionarios fueron allanadas y en una se encontró documentación de «ARG EXCHANGE S.A».
Por esos puntos en común, la jueza Servini le pidió a sus colegas conocer en detalle los expedientes para eventualmente solicitar que todos queden unificados en una sola causa.